现对2019年种种别的日

议案七:合于2018年平常合系交往实践情景及2019年平常合系交往估计的议

议案八:合于2019年度为全资子公司供应融资担保额度的议案 ……….. 27

议案九:合于约请2019年度财政申诉审计机构及内部局限审计机构的议案 . 28

上海畅联国际物流股份有限公司2018年度独立董事述职申诉 …………. 33

填写股东姓名及持有股数,正在表决票所列每一项表决事项下方的 “赞成”、“反

聚会位置:上海市浦东新区杨高北道 1000 号表高桥皇冠假日旅舍一楼迎宾厅

正在董事会的向导、支撑下,总共员工结合一概、专心合力,2018年度公司合座

前卫,本着“一个核心、三个团结”的策划理念,亲密缠绕交易拓展、功用立异、

位于天津武清的华北物流基地于2017年5月初完竣并通过验收。位于昆山的华

东物流基地2017年3月博得施工许可证,2017年7月实现桩基工程,2017年9

月实现根底工程, 2018年8月实现完竣验收。位于成都的西南物流基地于2017

年6月博得土地证,2017年12月实现桩基工程,2018年12月底实现现场验收,

估计2019年4月实现正式验收。位于武汉江夏的华中基地于2019年1月实现土

公司不断增强内部质地监控及料理,2018年实现ISO9001和ISO14001内审

员的新版圭表培训,实现ISO9001集团化认证的年度复审(笼盖表设机构),辅

实习观测勾当、梯队人才AB角项目、员工才气举动事例STAR撰写与评比等。

造成50-80个中枢都邑的自营搜集,以及500个三至四级都邑的协作任职搜集。

后,属于第(一)项景象的,应该自收购之日起10日内刊出;属于第(二)项、

司股份的,应该经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)

收购之日起10日内刊出;属于第(二)项、第(四)项景象的,应该正在6个月内转

有的本公司股份数不得抢先本公司已刊行股份总额的10%,并应该正在3年内让与

时刻、位置的采取应该便于股东插手。公司正在保障股东大集中法、有用的条件下,

大会召开之前作出版面答允,证实其赞成回收提名和公然披露其自己的合系材料,

大会召开之前作出版面答允,证实其赞成回收提名和公然披露其自己的合系材料,

公司下次股东大会补选。如 2 位以上董事或者监事候选人的得票无别,但因为

容对公司章程中的合系条件举办修订,同时对公司章程附件《股东大聚会事规矩》

时刻、位置的采取应该便于股东插手。公司正在保障股东大集中法、有用的条件下,

已编造实现,本分国际管帐师工作所(特别平常合股)对公司 2018年度财政报

《上海畅联国际物流股份有限公司2018年度财政决算申诉》,财政决算申诉实质

2018年度,公司竣工贸易总收入123,323.76万元,较上年同期加添

2018年度,公司竣工利润总额18,897.58万元,同比加添210.83万元,

增幅1.13%。竣工归属于母公司股东的净利润14,275.97万元,同比加添386.73

公司2018年度每股收益0.387元,较上年同期删除0.077 元。加权均匀净

2018年12月31日归属于母公司股东权柄163,146.34万元,较年头加添

公司2018年度策划勾当发生的现金流量净额为415.35万元,较上年同期减

元,较上年同期加添90,997.92万元;筹资勾当发生的现金流量净额为-5,041.38

表归属于母公司股东的净利润为142,759,666.39元,母公司单体利润表净利润

等合系原则,纠合公司的本质情状,公司2018年度利润分拨预案为:以公司2018

年12月31日总股本368,666,700股为基数,向总共股东每10股派挖掘金盈余

1.50元(含税),共计派挖掘金盈余55,300,005.00元,占公司2018年度归属

2019年本公司及控股子公司将接连与合系方爆发合系采购商品/回收劳务(席卷

合系租赁)、合系出售商品/供应劳务等平常合系交往,现对2019年各式此表日

的租赁,公司合系租赁面积有所加添。斟酌到公司本质策划繁荣需求,2019年

合系租赁交往金额与上一年年度连结褂讪,估计不抢先6500万元。跟着2019

心灵,庄重依照《公国法》、《证券法》、《公司章程》等执法规则的原则,郑重履

级料理职员奉行职责等方面行使了监视性能。现将监事会2018年度职业情景汇

计师工作所出具的审计申诉等式样,对公司财政情景举办监视、查抄。申诉期内,

职情景等职业奉行了监视职责。监事会以为:公司上述举动均庄重依照《公国法》、

的独立董事,正在2018年度职业中,咱们遵循《公国法》、《上市公司管束法规》、

以及《公司章程》等轨造的原则,郑重奉行独立董事的职责,踊跃出席合系聚会,

郑重审议董事会各项议案,对合系事项楬橥独立私见,充实阐明独立董事的影响,

全力维持公司甜头和总共股东特殊是中幼股东的合法权柄。现将2018年度独立董

截止2018年12月31日,公司董事会有董事11名,个中独立董事4名,董事会的

海实业控股有限公司(HKSE: 363)行政总裁、副董事长,上海实业医药科技集团

事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、

直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不正在

直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职、不正在该公司前五

遵循《公国法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股

合系议案均投了赞帮票,2018年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提

行动公司独立董事,自己正在2018年对《合于2017年平常合系交往实践情景及

2018年平常合系交往估计的议案》、《合于管帐策略改动的议案》、《合于2018年度

为全资子公司供应融资担保额度的议案》、《合于约请2018年度财政申诉审计机构

及内控审计机构的议案》、《合于公司2017年度利润分拨的议案》、《合于提名席晟

为公司董事的议案》、《合于授权行使片面闲置召募资金举办现金料理的议案》、

召开的2次聚会。整体职业席卷:审议《合于提名席晟为公司董事的议案》、《合

于录用高级料理职员的议案》、《合于推举上海畅联国际物流股份有限公司第二届

2、行动公司董事会策略委员会委员,自己出席了2018年策略委员会召开的2

次聚会。整体职业席卷:审议《合于审议总司理2017年度职业申诉暨2018年度经

委员会召开的2次聚会。整体的职业席卷:审议《合于录用高级料理职员的议案》、

遵循《公国法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股

合系议案均投了赞帮票,2018年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提

行动公司独立董事,自己正在2018年对《合于2017年平常合系交往实践情景及

2018年平常合系交往估计的议案》、《合于管帐策略改动的议案》、《合于2018年度

为全资子公司供应融资担保额度的议案》、《合于约请2018年度财政申诉审计机构

及内控审计机构的议案》、《合于公司2017年度利润分拨的议案》、《合于提名席晟

为公司董事的议案》、《合于授权行使片面闲置召募资金举办现金料理的议案》、

1、行动公司董事会策略委员会委员,自己出席了2018年策略委员会召开的2

次聚会。整体职业席卷:审议《合于审议总司理2017年度职业申诉暨2018年度经

2、行动公司董事会审计委员会委员,自己出席了2018年审计委员会召开的4

次聚会。整体职业席卷审议《合于〈公司2017年度财政决算申诉〉的议案》、《合

于审议公司2017年年度申诉及其摘要的议案》、《合于2017年平常合系交往实践情

况及2018年平常合系交往估计的议案》、《合于审议公司2018年第一季度申诉的议

案》、《合于管帐策略改动的议案》、《合于2018年度为全资子公司供应融资担保额

度的议案》、《合于2018年度融资方针的议案》、《合于约请2018年度财政申诉审计

机构及内控审计机构的议案》、《合于审议公司2018年半年度申诉及其摘要的议

案》、《合于审议公司2018年第三季度申诉的议案》、《合于授权行使片面闲置召募

委员会召开的2次聚会。整体的职业席卷:审议《合于录用高级料理职员的议案》、

召开的2次聚会。整体职业席卷:审议《合于提名席晟为公司董事的议案》、《合

于录用高级料理职员的议案》、《合于推举上海畅联国际物流股份有限公司第二届

遵循《公国法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股

合系议案均投了赞帮票,2018年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提

行动公司独立董事,自己正在2018年对《合于2017年平常合系交往实践情景及

2018年平常合系交往估计的议案》、《合于管帐策略改动的议案》、《合于2018年度

为全资子公司供应融资担保额度的议案》、《合于约请2018年度财政申诉审计机构

及内控审计机构的议案》、《合于公司2017年度利润分拨的议案》、《合于提名席晟

为公司董事的议案》、《合于授权行使片面闲置召募资金举办现金料理的议案》、

委员会召开的2次聚会。整体的职业席卷:审议《合于录用高级料理职员的议案》、

2、行动公司董事会审计委员会委员,自己出席了2018年审计委员会召开的4

次聚会。整体职业席卷审议《合于〈公司2017年度财政决算申诉〉的议案》、《合

于审议公司2017年年度申诉及其摘要的议案》、《合于2017年平常合系交往实践情

况及2018年平常合系交往估计的议案》、《合于审议公司2018年第一季度申诉的议

案》、《合于管帐策略改动的议案》、《合于2018年度为全资子公司供应融资担保额

度的议案》、《合于2018年度融资方针的议案》、《合于约请2018年度财政申诉审计

机构及内控审计机构的议案》、《合于审议公司2018年半年度申诉及其摘要的议

案》、《合于审议公司2018年第三季度申诉的议案》、《合于授权行使片面闲置召募

召开的2次聚会。整体职业席卷:审议《合于提名席晟为公司董事的议案》、《合

于录用高级料理职员的议案》、《合于推举上海畅联国际物流股份有限公司第二届

遵循《公国法》、《上海畅联国际物流股份有限公司章程》、《上海畅联国际物流股

合系议案均投了赞帮票,2018年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提

行动公司独立董事,自己正在2018年对《合于2017年平常合系交往实践情景及

2018年平常合系交往估计的议案》、《合于管帐策略改动的议案》、《合于2018年度

为全资子公司供应融资担保额度的议案》、《合于约请2018年度财政申诉审计机构

及内控审计机构的议案》、《合于公司2017年度利润分拨的议案》、《合于提名席晟

为公司董事的议案》、《合于授权行使片面闲置召募资金举办现金料理的议案》、

1、行动公司董事会审计委员会委员,自己出席了2018年审计委员会召开的4

次聚会。整体职业席卷审议《合于〈公司2017年度财政决算申诉〉的议案》、《合

于审议公司2017年年度申诉及其摘要的议案》、《合于2017年平常合系交往实践情

况及2018年平常合系交往估计的议案》、《合于审议公司2018年第一季度申诉的议

案》、《合于管帐策略改动的议案》、《合于2018年度为全资子公司供应融资担保额

度的议案》、《合于2018年度融资方针的议案》、《合于约请2018年度财政申诉审计

机构及内控审计机构的议案》、《合于审议公司2018年半年度申诉及其摘要的议

案》、《合于审议公司2018年第三季度申诉的议案》、《合于授权行使片面闲置召募

于正在上市公司竖立独立董事轨造的指示私见》等执法、规则,以及公司《章程》、

真练习合系执法规则和拘押文献心灵,并依照相合原则,真实奉行独立董事负担,

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